Rosfinmonitoring forțează companiile să dezvăluie proprietarii lor bancare

Video: Banca Centrală își propune să renunțe la ideea de a identifica beneficiarii clienților băncii în CSB / CFT

Rosfinmonitoring a introdus un proiect de lege privind combaterea spălării banilor, care oferă solicita companiilor comerciale să dezvăluie întregul lanț al organizațiilor de proprietari angajate în tranzacții monetare.

Un nou proiect legislativ înăsprește serios controlului asupra tranzacțiilor monetare, companiile și plata taxelor.

Rosfinmonitoring a dat o modalitate de modul de a face societățile comerciale să dezvăluie proprietarii lor. Transmit informații vor fi organizația la care proiectul de lege privind legalizarea - este bănci, companii de asigurări, brokerii imobiliari, chiar și operatorii de telefonie mobilă și fonduri de pensii private. Legea cere angajatorilor să furnizeze informații despre proprietarii benefice ale organizațiilor care efectuează tranzacții cu numerar și alte bunuri.

Beneficiarii proiectului de lege se referă la persoanele care sunt în mod direct sau indirect, singur sau cu părțile afiliate determină acțiunile companiei. O astfel de abordare va dezvălui tot lanțul de proprietate. Cu clienții care nu doresc să dezvăluie aceste informații, banca poate refuza să coopereze.

Acum, în conformitate cu legile băncilor din Rusia nu trebuie să colecteze informații despre proprietarii benefice final. În băncile occidentale practica este comuna. Banca Centrală a declarat că proiectul de lege respectă recomandările financiare federale din Grupul de monitorizare Serviciul de a lua măsuri financiare pentru combaterea spălării banilor (GAFI). Ministerul de Interne a declarat, de asemenea, că va susține inițiativele Rosfinmonitoring care vor ajuta să adune informații cu privire la infracțiunile financiare.

În plus, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară a prezentat proiectul de lege, în creștere sancțiuni în caz de spălare de bani. Printre aceste inițiative este cerința de a obliga băncile să raporteze autorităților fiscale deschid toate conturile lor. În 2011, economia rusă a fost retrasă în mod ilegal aproximativ 4% din PIB.

În același timp, mai mult de un trilion de ruble plecat în străinătate prin intermediul unor firme fictive.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit